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31.

標題：

大陸工商個體戶是否可於本國銀行開立存款帳戶？

分類：

台商張老師月刊/第125期/諮詢解答

刊登日期：

2009/03/15

資料來源：

內容：

國際金融業務分行、經中央銀行許可辦理外匯業務之銀行 ( 以下簡稱指定銀行 ) 及中華郵政股份有限公司，出口外匯業務，包括出口押匯、出口託收、出口信用狀通知及保兌業務。 4. 進口外匯業務，包括簽發信用狀、匯票承兌、進口結匯及進口託收業務。 5.經主管機關核准辦理之其他業務故前述領有營業執照之“個體工商戶”按照《辦法》是可以於本國 OBU 開立帳戶並進行存匯業務往來，但因其型式上是屬於「 100% 陸資企業」，故無法進一步進行授信業務往來。
32.

標題：

佣金如何匯至境外？

分類：

台商張老師月刊/第118期/財務金融實務

刊登日期：

2008/08/15

資料來源：

內容：

出口價格有無違反國家最低現價；銀行匯款憑證及外匯局售匯通行單向外匯局申請，由外匯局審核其真實性後，在售匯通知單上加蓋外匯局業務公章，經營外匯業務的銀行賃此蓋有外匯局業務公章的售匯通知單辦理售匯或者從其外匯帳戶中支付。
33.

標題：

投資大陸不用透過第三方

分類：

台商張老師月刊/第117期/諮詢解答

刊登日期：

2008/07/15

資料來源：

內容：

9 深圳市外匯管理局：外匯登記證、資本專案外匯業務核准件； 1.3.
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標題：

大陸台商企業如何尋找一個合格的核銷員

分類：

台商張老師月刊/第87期/財務金融實務

刊登日期：

2005/07/15

資料來源：

內容：

大陸是一個外匯管理很嚴謹的國家，對於進口付匯、出口收匯業務，須擁有核銷員證資格的核銷員，才能辦理所有相關業務，故在外資企業裡核銷員賦予其重要地位，台商企業不得不審慎處理。先由外匯局核發「出口收匯臨時核銷員證」，再經 3 個月後，由企業負責人出具「企業核銷員身分證明」，即可辦理相關外匯業務，不須經外匯局核發相關證明。
35.

標題：

大陸外資銀行的發展趨勢及戰略分析

分類：

台商張老師月刊/第79期/財務金融實務

刊登日期：

2004/11/15

資料來源：

內容：

自從大陸加入WTO後，取消了外資銀行辦理外匯業務的地域和客戶限制，也就是說，從2001年12月起大陸已允許外資銀行對包括中資企業和大陸居民在內的所有客戶經營所有外匯業務，包括公司業務和零售業務。趨勢八：人民幣業務競爭將比外匯業務競爭更激烈。隨著人民幣業務的逐步開放，外資銀行的人民幣資金實力將會不斷的提升，其綜合資金成本會有所下降，競爭優勢將會逐漸凸顯出來。
36.

標題：

大陸最近法規動態摘要

分類：

台商張老師月刊/第79期/兩岸資訊站大陸地區資訊

刊登日期：

2004/11/15

資料來源：

內容：

(二)由申請人或其代理人簽名的「個人財產對外轉移外匯業務申請表」。(三)申請人身分證明文件。
37.

標題：

在大陸經營貿易公司的防騙原則及管理技巧

分類：

台商張老師月刊/第78期/經貿投資實務

刊登日期：

2004/10/15

資料來源：

內容：

到所在地的外匯局辦理對外付匯進口單位名錄或者出口收匯核銷備案登記手續；開立個人對外貿易結算帳戶，辦理外匯收付，到所在地經營外匯業務的銀行辦理開戶手續。
38.

標題：

2003年大陸台商十大經貿事件

分類：

台商張老師月刊/第69期/熱門話題

刊登日期：

2004/01/15

資料來源：

內容：

即日起簡化貿易進口預付貨款售付匯的審核手續，凡進口預付貨款在20萬美元以下，企業可不出具由外資銀行提供的預付貨款保證函，到外匯指定銀行辦理購付匯業務。
39.

標題：

大陸最近法規動態摘要

分類：

台商張老師月刊/第69期/兩岸資訊站-大陸地區資訊

刊登日期：

2004/01/15

資料來源：

內容：

修改後的商業銀行法第3條增加了商業銀行的業務種類，主要包括辦理票據承兌、買賣金融債券、從事銀行卡業務，以及經中國人民銀行批准可以經營結匯、售匯業務等內容。
40.

標題：

台灣銀行業在大陸發展可能面臨的困難與風險

分類：

台商張老師月刊/第65期/財務金融實務

刊登日期：

2003/09/15

資料來源：

內容：

（2）因大陸分行的設立，而與大陸的銀行同業進行更多的通匯業務後，恐不能免地，會面臨大陸同業的拆借的要求。
41.

標題：

從客源定位看台灣銀行業大陸據點的機會與挑戰

分類：

台商張老師月刊/第63期/財務金融實務

刊登日期：

2003/07/15

資料來源：

內容：

Correspondent banking在歐美銀行界被定位於相當重要的「利潤中心」，而台灣的銀行業，尤其是公營或官股色彩較濃的銀行，多將「通匯業務」歸屬於「管理單位」，甚至隸屬於電信科底下，管管「交換密碼」之類的事務性工作，很少將同業通匯歸屬於「營業單位」
42.

標題：

大陸信用狀接收實務與教戰守則

分類：

台商張老師月刊/第59期/財務金融實務

刊登日期：

2003/03/15

資料來源：

內容：

0911000068函令）《臺灣地區銀行辦理大陸地區進出口外匯業務作業準則》並未受到國內銀行業應有的注意。台財融第84336149號令）《台灣地區銀行辦理大陸地區間接進出口外匯業務作業準則》規範了中資銀行海外分支機構間接來台的流程，財政部頒布了《台灣地區銀行辦理大陸地區進出口外匯業務作業準則》後，有了較大幅度的改善。台財融第84336149號令）《台灣地區銀行辦理大陸地區間接進出口外匯業務作業準則》，將原先「中資銀行海外分支機構」（註二）簽發信用狀，經由第三地區第三者銀行間接來台的信用狀流程，
43.

標題：

2003年大陸服務業市場經營策略

分類：

台商張老師月刊/第58期/焦點主題

刊登日期：

2003/02/15

資料來源：

內容：

（二）金融業：銀行、保險、證券、金融租賃、投資公司等，部分業務已經開放，如取消外資金融機構外匯業務服務的限制，其服務範圍可擴大到大陸境內所有的單位和個人，且上海、深圳、天津、大連等地外資金融機構已經可以經營人民幣業務，其他城市也將在1至2年內陸續開放。
44.

標題：

2002年大陸台商十大經貿事件

分類：

台商張老師月刊/第57期/特別報導

刊登日期：

2003/01/15

資料來源：

內容：

台灣地區金融機構辦理大陸地區匯款作業準則》及《台灣地區銀行辦理大陸地區進出口外匯業務作業準則》，局部開放國內銀行與大陸地區銀行直接通匯。國內外匯指定銀行經財政部核准者，得與大陸地區銀行辦理兩岸匯款及進出口外匯業務。六、大陸開放中資銀行辦理兩岸OBU通匯業務 大陸「中國人民銀行」於2002年7月3日宣布開放中國、中國工商、中國建設、中國農業及交通等五大國有銀行與台灣銀行業者進行國際金融業務分行（
45.

標題：

台灣地區銀行進入大陸地區之法律分析

分類：

台商張老師月刊/第50期/焦點主題

刊登日期：

2002/06/15

資料來源：

內容：

地域範圍部份：入會時，外匯業務無地區限制。人民幣業務之地域限制將依下列時間表逐步取消：提供外匯服務份：入會時外國金融機構可對客戶提供外匯業務服務，無任何限制。20002 年 2 月 13 日發布之《銀行辦理大陸地區進出口外匯業務作業準則》第 2 條；及《金融機構辦理大陸地區匯款作業準則》即允許經財政部核准之金融機構得與大陸地區銀行辦理進出口外匯業務。（二）經主管機關許可，得在大陸地區設立代表人辦事處。（二）金融機構經營外匯業務需經批准並領有許可證。有別於台灣地區《管理外匯條例》
46.

標題：

從大陸入世看外資銀行在大陸之發展

分類：

台商張老師月刊/第49期/焦點主題

刊登日期：

2002/05/15

資料來源：

內容：

只做部份業務或是承做全部業務）」大量提高標準，從最小兒科的1億元人民幣（只做外籍客戶的部份外匯業務），到「全方位」的10億元人民幣（對各類客戶承做本幣與外幣的全部業務）不等。以聯行通匯業務為主：在大陸銀行對外開發信用狀與匯出匯款時，爭取在境外承做其通知、保兌、承兌、貼現、清償、解款等之業務（如紐約、美洲、
47.

標題：

2001年大陸台商十大經貿事件

分類：

台商張老師月刊/第45期/特別報導

刊登日期：

2002/01/15

資料來源：

內容：

小三通推動方案及實施計劃」，同時財政部也公告《金門馬祖與大陸福建地區金融業務往來作業規定》，辦法中規定金門、馬祖的金融機構，從事匯款及進出口外匯業務的直接往來。
48.

標題：

2002年台商在大陸佈局面臨的問題及對策

分類：

台商張老師月刊/第45期/焦點主題

刊登日期：

2002/01/15

資料來源：

內容：

大陸在2001年12月11日取消對外資金融機構外匯業務服務的限制。外資金融機構外匯業務的服務範圍，可以擴大到大陸境內的所有單位和個人，但必須相應增加營運資金或資本金，更換金融業務營業許可證或金融業務法人許可證。
49.

標題：

掌握大陸加入WTO的最新修法動態

分類：

台商張老師月刊/第44期/焦點主題

刊登日期：

2001/12/15

資料來源：

內容：

商業銀行金融債券管理辦法》、《個人住房貸款管理辦法》、《貸款五級分類管理辦法》、《銀行外匯業務管理規定》、《黃金交易管理辦法》、《銀團貸款管理暫行辦法》等，其中有的是?
50.

標題：

大陸6月1日全面啟動外貿口岸電子執法系統

分類：

台商張老師月刊/第38期/海關運輸實務

刊登日期：

2001/06/15

資料來源：

內容：

大陸全面推行使用「口岸電子執法系統」之後，自2001年8月1日起，出口企業如未領取企業IC卡的，則再也不能辦理出口報關手續及出口收匯業務了。
51.

標題：

台商融資法律管道之探討

分類：

台商張老師月刊/第37期/焦點主題

刊登日期：

2001/05/15

資料來源：

內容：

台灣地區與大陸地區金融業務往來許可辦法》、《台灣地區金融機構辦理大陸地區間接匯款作業準則》及《台灣地區銀行辦理大陸地區間接進出口外匯業務作業準則》等法令，兩岸金融關係是以間接往來為原則。
52.

標題：

金馬與大陸地區通航的具體措施與展望

分類：

台商張老師月刊/第32期/特別報導

刊登日期：

2000/12/15

資料來源：

內容：

開放金門、馬祖金融機構辦理通匯業務 與商品貿易、旅遊商務最為直接關係者「得與大陸地區福建之金融機構，從事匯款及進出口外匯業務之直接往來，或透過台灣地區與大陸地區以外之第三地區金融機構，過台灣地區與大陸地區以外之第三地金融機構，從事匯款及進出口外匯業務。但為配合未來外匯業務實需政策部門已責由台灣銀行、土地銀行儘速完成內部評估及人員調訓，並計畫提出將金馬分行升格為外匯指定銀行。同時也再研究讓金馬之基層金融機構亦可申請辦理簡易外匯業務，以靈活外匯體制。
53.

標題：

公司尚未設立如何合法匯入開辦費

分類：

台商張老師月刊/第29期/諮詢解答

刊登日期：

2000/10/15

資料來源：

內容：

境外法人或者自然人要申請臨時帳戶，首先應與當地一家承作外匯業務的銀行洽商，以作為申請後的「開戶銀行」，然後到當地外匯管理局填寫開立外匯帳戶申請書，附上匯款憑證或投資意向書(或協議書)，
54.

標題：

大陸外商投資企業財務會計問題之探討（上）

分類：

台商張老師月刊/第28期/財務金融實務

刊登日期：

2000/09/15

資料來源：

內容：

《新制度》規定折算時必須使用「國家」外匯牌價，不能使用外匯調劑價，並把外匯業務中由於調劑價高於「國家」牌價的差額，以確認為「匯兌損益」。
55.

標題：

三資企業向股東借款的法律關係與實務

分類：

台商張老師月刊/第27期/法律實務

刊登日期：

2000/08/15

資料來源：

內容：

其實外管局肩負國家重要外匯管制工作，他們的員工文化水平皆為大專以上，並有一定的辦事程序和辦理時限，外管局也都準備了一般全國推行的外匯業務實用手冊及申請表格供申請使用，快速便捷，合法保障，台商應改變違法匯款的危險方式！
56.

標題：

台商如何利用大陸優惠政策

分類：

台商張老師月刊/第24期/財務金融實務

刊登日期：

2000/05/15

資料來源：

內容：

即日起簡化貿易進口預付貨款售付匯的審核手續，凡進口預付貨款在20萬美元以下，企業可不出具由外資銀行提供的預付貨款保證函，到外匯指定銀行辦理購付匯業務。
57.

標題：

大陸外商銀行發展及台商利用機會

分類：

台商張老師月刊/第17期/財務金融實務

刊登日期：

1999/10/15

資料來源：

內容：

加入世貿的次一年，美資銀行的外匯業務可擴大服務到大陸籍客戶。大陸美資銀行立即獲准經營前述業務時，外資銀行將於5年內獲准經營；外資銀行在大陸入關2年內將獲准經營人民幣業務，
58.

標題：

兩岸間接貿易中選擇往來銀行之訣竅

分類：

台商張老師月刊/第12期/財務金融實務

刊登日期：

1999/05/15

資料來源：

內容：

例如在香港擁有30幾間分行的華比銀行(Belgian Bank) ，多年來刻意經營大陸通匯業務。把廠房土地抵押給當地的信託公司，搞個授信額度，留一部份在信託公司借人民幣，其餘則請信託公司開個保證函，給當地的外商銀行，表面上作為外匯業務(開狀或押匯)使用，事實上則請外商銀行把這個額度設成「中、港兩地流用」，這麼一來，套牢在大陸的不動產，換成授信額度來支援香港公司，
59.

標題：

大陸外匯最新規定說明

分類：

台商張老師月刊/第12期/財務金融實務

刊登日期：

1999/05/15

資料來源：

內容：

在此情況下，從98年7月開始，大陸外匯管理局與海關、公安、高檢、高院等部門進行外匯業務大檢查。
60.

標題：

大陸對外匯的管理與處罰

分類：

台商張老師月刊/第10期/法律實務

刊登日期：

1999/03/15

資料來源：

內容：

違反外債的處罰（三）不法經營外匯業務之處罰未經外匯管理機關批准，擅自經營外匯業務的，由外匯管理機關沒收違法所得，並予以取締，構成犯罪的，依法追究刑事責任。經營外匯業務的金融機構擅自超出批准的範圍經營外匯業務的，由外匯管理機關責令改正，有違法所得的，沒收違法所得，並處違法所得1倍以上5倍以下的罰款；沒有違法所得的，處10萬元以上50萬元以下的罰款；情節嚴重或者逾期不改正的，由外匯管理機關責令整頓或者吊銷經營外匯業務許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任(刑罰與上述逃匯相同)（管理條例第40條）

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