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  • 1.
    標題：
    中國大陸最新法規動態摘要
    分類：
    台商張老師月刊/第313期/兩岸資訊站-大陸
    刊登日期：
    2025/09/15
    資料來源：
    內容：
    「部門規章」●房地產從業機構反洗錢工作管理辦法中國大陸住房城鄉建設部、中國人民銀行2025年7月25日絕向其銷售房屋或者提供經紀服務，並根據情況向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告。房地產從業機構應當根據洗錢風險狀況，合理確定反洗錢內部審計或者檢查工作內容，或者在內部審計或檢查、社會審計中包含與洗錢風險管理需求相適應的內容，監督反洗錢內部控制制度的有效實施。中國房地產業協會在住房城鄉建設部的指導下，承擔房地產行業反洗錢自律管理職責。
  • 2.
    標題：
    在當前中國大陸內捲與經濟緊縮的環境中，臺商如何有效運用資金應對?
    分類：
    台商張老師月刊/第311期/焦點主題
    刊登日期：
    2025/07/15
    資料來源：
    內容：
    境內融資受限：中國大陸銀行授信偏向國企，外商與臺商融資困難，且中國大陸《外匯管理條例》、《反洗錢法》等監管加嚴。
  • 3.
    標題：
    陸反洗錢…盯上貴金屬交易
    分類：
    新聞/每日財經新聞/大陸新聞
    刊登日期：
    2025/07/03
    資料來源：
    聯合新聞網
    內容：
    陸反洗錢…盯上貴金屬交易
  • 4.
    標題：
    中國大陸《受益所有人信息管理辦法》規定要點與臺商因應
    分類：
    台商張老師月刊/第301期/財稅會審實務
    刊登日期：
    2024/09/23
    資料來源：
    內容：
    制定背景2024年4月23日，中國大陸反洗錢法（修訂草案）首次提請十四屆全國人大常委會第九次會議審議，修訂草案明確法律適用範圍、加強反洗錢監督管理、完善反洗錢義務規定等進行了補充和完善。同年4月30日大陸人行、市監總局也聯合發布《受益所有人信息管理辦法》另外，原先的反洗錢規範對象重點在於金融機構，但對於非金融機構、企業、自然人等，反洗錢的規範基本僅限於金融機構配合義務、反詐宣傳等。
  • 5.
    標題：
    中國大陸最新法規動態摘要
    分類：
    台商張老師月刊/第297期/兩岸資訊站-大陸
    刊登日期：
    2024/05/15
    資料來源：
    內容：
    非銀行支付機構監督管理條例 中國大陸國務院於2023年12月9日公布，共六章60條，自2024年5月1日起施行，其主要內容如下： 一、法定義務：非銀行支付機構應當遵守反洗錢和反恐怖主義融資、反電信網絡詐騙、防範和處置非法集資、打擊賭博等規定，採取必要措施防範違法犯罪活動。
  • 6.
    標題：
    香港離岸所得將課徵香港利得稅(FSIE法案)，臺商之因應
    分類：
    台商張老師月刊/第281期/焦點主題
    刊登日期：
    2023/01/31
    資料來源：
    內容：
    CRS金融資訊交換、移轉訂價三層文檔、免稅天堂經濟實質法案、受控外國公司法案(CFC)、全球最低稅負制等以及兩岸三地實施的反洗錢相關規定，均將使跨國企業的投資與營運模式將有了很大的改變。
  • 7.
    標題：
    富邦金 提金融安全數位轉型藍圖
    分類：
    企業故事館/服務業/金融
    刊登日期：
    2022/12/09
    資料來源：
    yahoo!股市/ 工商時報
    內容：
    富邦在反詐欺、反洗錢、反舞弊等「金融安全」領域近年來持續投入。金控建立偽冒網站暨行動軟體APP偵測及防禦機制；北富銀與刑事警察局自2021年底即首開業界先河，
  • 8.
    標題：
    臺灣CFC法案即將實施，臺商準備好了?
    分類：
    台商張老師月刊/第279期/財稅會審實務
    刊登日期：
    2022/11/24
    資料來源：
    內容：
    另外銀行反洗錢的KYC與通報均加大了臺商過去經營模式下的稅務與資金流動風險。因為國際間反避稅與反洗錢措施的實施，這類型的交易模式稅務風險已大為增加。 如前所述，國際反避稅趨勢與銀行反洗錢通報以及2023年臺灣即將實施的法人與個人CFC法案，均已大大限縮了中國大陸臺商利用境外公司在貿易上與資產管理上的使用彈性，
  • 9.
    標題：
    臺商應了解的中國大陸外匯管理措施
    分類：
    台商張老師月刊/第275期/焦點主題
    刊登日期：
    2022/07/26
    資料來源：
    內容：
    中國大陸人民銀行2021年公布了《中華人民共和國反洗錢法（修訂草案公開徵求意見稿）》，擴大了反洗錢的涵蓋範圍，將『掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質』列為反洗錢的管理對象。若不通過金融機構而是以現金方式進行大額收付，則涉及該交易的企業或個人依規定應當向反洗錢主管機關進行報告。2018年修訂)規定，金融機構應當履行大額交易和可疑交易報告義務，向中國大陸反洗錢監測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。
  • 10.
    標題：
    中國大陸加強管控「數位金融」對在陸臺商資金調度及運用的影響與因應
    分類：
    台商張老師月刊/第時事評析專期/時事評析專文
    刊登日期：
    2021/10/19
    資料來源：
    內容：
    系統重要性銀行評估辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》、《防範和處置非法集資條例》、《反洗錢法》、《金融機構撤銷條例》、《金融違法行為處罰辦法》、《關於發布金融行業標準加強移動金融用戶端應用軟體安全管理的通知》 (四)臺商企業在不同帳戶間調撥資金是很常見的事，但近幾年因反洗錢或國際反避稅規定等監管要求，造成銀行對企業資金在不同帳戶間流動異常敏感，所需的證明文件或理由說明也越來越多。
  • 11.
    標題：
    【大陸法令】中國人民銀行《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》
    分類：
    焦點/政策法規/大陸
    刊登日期：
    2021/05/11
    資料來源：
    台灣法律網
    內容：
    【大陸法令】中國人民銀行《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》
  • 12.
    標題：
    中國大陸最新法規動態摘要
    分類：
    台商張老師月刊/第256期/兩岸資訊站-大陸
    刊登日期：
    2021/02/09
    資料來源：
    內容：
    行政許可中應當按照《銀行業金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》要求進行反洗錢和反恐怖融資審查，對不符合條件的，不予批准。
  • 13.
    標題：
    金三角團隊領軍 玉山打造世界一流銀行
    分類：
    企業故事館/服務業/金融
    刊登日期：
    2020/09/08
    資料來源：
    經濟日報
    內容：
    黃男州補充，「金融業不是規模大一定好，但也不能太小，因為近期接軌國際反洗錢、金融科技投資，必須要有一定規模，才能奠定金融業往後發展重要基礎」。
  • 14.
    標題：
    黃男州專訪（二）／做好五個L 強化競爭力
    分類：
    企業故事館/服務業/金融
    刊登日期：
    2020/03/22
    資料來源：
    經濟日報
    內容：
    不像其他產業也許可以靠併購，馬拉松中最重要的是能夠跑百米，因此2020年我們還重視煞車，包括要做好風險管理、法令遵循、反洗錢、內部稽核、資訊安全，要有安全網，因為汽車沒有煞車裝置的話，每輛車都會開很慢。
  • 15.
    標題：
    美中科技冷戰 對全球是禍不是福
    分類：
    台商張老師月刊/第239期/焦點主題
    刊登日期：
    2019/08/27
    資料來源：
    內容：
    特別是華為等企業開展業務，圍堵華為進入未來5G網絡；第四是用司法起訴打擊中國大陸，法律依據：反托拉斯法、反海外賄賂法、反洗錢法、經濟間諜法-保護營業機密等。
  • 16.
    標題：
    張兆順專訪（一）／兆豐金三年改革 重返榮耀
    分類：
    企業故事館/服務業/金融
    刊登日期：
    2019/06/17
    資料來源：
    經濟日報
    內容：
    除了改善措施、系統建置，也要從員工心態與觀念著手，才能將洗錢防制、法遵意識充分內化，兆豐銀砸下上億元的經費鼓勵員工報考國際反洗錢師（ACAMS）證照，期盼藉此能從基層開始，就有洗防、法遵觀念，處理業務時才不會在某一環節出現違反情事。
  • 17.
    標題：
    最近中國大陸外匯管理及 防制洗錢的新措施
    分類：
    台商張老師月刊/第216期/財稅會審實務
    刊登日期：
    2017/10/20
    資料來源：
    內容：
    盡職調查即是對客戶所填資料 ( 包括通過反 洗錢客戶身分辨別程序收集的資料 ) 進行審查， 主要確認填寫的資料是否與其他資料有無不同， 對所提資料如有不合理，應要求客戶解釋或補交 資料， 在國際加強反洗錢制度建立的要求中，防範 從事腐敗、偷逃稅、逃避外匯管理等違法活動的 風險，現金的往來管理成為主要重點，管理辦法 執行後勢必將影響未來廠商資金匯出入的速度與 成本，
  • 18.
    標題：
    臺商如何在大陸合法退場實務操作探討
    分類：
    台商張老師月刊/第214期/焦點主題
    刊登日期：
    2017/07/18
    資料來源：
    內容：
    又大陸反洗錢《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，自2017年7月1日起實施。
  • 19.
    標題：
    大陸銀行對外資帳戶的清查對台商的影響
    分類：
    台商張老師月刊/第209期/會計稅務實務
    刊登日期：
    2017/06/05
    資料來源：
    內容：
    過去外資企業或個人看好人民幣的升值空間，想盡辦法要把錢搬進大陸，但現在面臨人民幣貶值及中國開始實施金融帳戶資訊交換與加強反洗錢的趨勢下，又陸續把錢從大陸搬出。
  • 20.
    標題：
    中華人民共和國反洗錢法 金融機構反洗錢規定
    分類：
    新聞/好書推薦/法律
    刊登日期：
    2014/03/01
    資料來源：
    法律出版社
    內容：
    根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國證券投資基金法》期貨交易管理條例》等法律法規，制定《證券期貨業反洗錢工作實施辦法》。本辦法適用於中華人民共和國境內的證券期貨業反洗錢工作。從事基金銷售業務的機構在基金銷售業務中履行反洗錢責任適用本辦法。中華人民共和國反洗錢法 金融機構反洗錢規定
  • 21.
    標題：
    大陸最近法規動態摘要
    分類：
    台商張老師月刊/第101期/兩岸資訊站- 大陸地區資訊
    刊登日期：
    2006/11/15
    資料來源：
    內容：
    ［法律］《反洗錢法》第十屆全國人民代表大會常務委員會第24次會議2006年10月31日通過，其主要內容如下：本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、國務院反洗錢行政主管部門設立反洗錢資訊中心，負責大額交易和可疑交易報告的接收、分析，並按照規定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結果。
  • 22.
    標題：
    大陸金融機構反洗錢措施
    分類：
    台商張老師月刊/第58期/諮詢解答
    刊登日期：
    2003/02/15
    資料來源：
    內容：
    ■台商諮詢問題摘要 大陸最近公布了有關反洗錢的相關規定，不知其內容如何？台商張老師諮詢解答 中國人民銀行於2003年1月3日以[2003]第１號令、第2號令分別公布《金融機構反洗錢規定》及《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》，均自2003年3月1日起施行。大陸金融機構反洗錢措施
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「智慧搜尋系統」功能說明

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  1. 輸入查詢關鍵字在輸入框的選單中，本系統會自動根據本網站所蒐錄文章與查詢關鍵字的關聯程度，依序顯示「延伸詞彙」並挑選之。Google則是根據其自身建構的全部資料庫，而非本網站蒐錄的文章來判斷關聯性
  2. 輸入查詢關鍵字在查詢後，智慧搜尋系統會帶出與此關鍵字相關的關聯字「智慧關聯提示詞」以供點選來直接搜尋。Google則沒提供本功能。
  3. 提供使用者布林邏輯運算搜尋，利用交集(and)、聯集(or)、排斥(not)組合關鍵字，可精確找到所需文章，Google只可用空白來表示and搜尋。
  4. 提供一般查詢及進階查詢，可根據本網站的文章類別來挑選查詢範圍，且可計算每類別的文章篇數，並點選某類文章來顯示，但Google則無此功能，無法控制文章的顯示順序或類別。
  5. 本系統還可根據日期範圍來檢索文章，且可根據「熱門瀏覽」或「最新刊登」來選示排序，且系統管理者也可在後臺設定「熱門關鍵字」以讓USER能快速點選搜尋等功能，而這是Google所沒有的功能。

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  5. 查詢詞的文字串若只有一個字“*＂，表示查詢所有文件。非精確查詢時無效，視同無文件。
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  7. 同一層不同類型的指定篩選條件之間為 and 運算；相同類型的指定篩選條件則為 or 運算。
  8. 英文單字的運算元 and 、or、not、in 均大小寫無關，但前後必須有空白字元。
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