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  • 1.
    標題：
    中國大陸最新法規動態摘要
    分類：
    台商張老師月刊/第304期/兩岸資訊站-大陸
    刊登日期：
    2024/12/16
    資料來源：
    內容：
    三、收購程式：金融資產管理公司收購不良資產，應履行申請立項、盡職調查、估值、定價、方案制定、項目審批、專案實施等必要程式。五、不良資產處置：金融資產管理公司處置不良資產，應堅持依法合規、公開透明、競爭擇優的原則，完善盡職調查、評估估值、處置公告、資產定價、方案制定、方案審批等資產處置內部制度，嚴格按照審批和操作規程辦理，不得違反程序或減少程序進行處置。
  • 2.
    標題：
    淺談中國大陸新《公司法》關於公司資本制度之介紹
    分類：
    台商張老師月刊/第297期/焦點主題
    刊登日期：
    2024/05/15
    資料來源：
    內容：
    在債務人即公司不能清償到期債權時，臺商作為已到期的債權人應對債務人進行法律盡職調查，對於認繳出資未屆出資期限的股東，可以要求該股東提前交納出資。臺商若作為發起股東與其他股東一起設立公司，建議可以考慮採取以下兩點應對措施： (一)要求董事會對股東的出資方式、出資期限、實繳出資情況等進行盡職調查，尤其對於採用非貨幣出資的情況進行嚴格審查，甚至可以建議其他股東儘量要求以貨幣形式進行出資。
  • 3.
    標題：
    中國大陸《保守國家秘密法》對企業的影響及因應
    分類：
    台商張老師月刊/第296期/焦點主題
    刊登日期：
    2024/04/15
    資料來源：
    內容：
    第二類人員是臺商企業的相關人員，因為這些企業在投資、併購、經商等過程，都會進行盡職調查活動，並收集各種資訊進行研判，若該企業或產品被認定為「國家秘密」，則臺商可能觸犯《保守國家秘密法》及《反間諜法》的相關規定。
  • 4.
    標題：
    新年度中國大陸臺商的商機與挑戰
    分類：
    台商張老師月刊/第295期/焦點主題
    刊登日期：
    2024/03/15
    資料來源：
    內容：
    歐洲永續發展報告準則」（EuropeanSustainability Reporting Standards, ESRS）與企業永續性盡職調查指令（CorporateSustainability Due Diligence Directive, CS3D），臺商必須密切觀察後續發展。
  • 5.
    標題：
    新《反間諜法》之迴響
    分類：
    台商張老師月刊/第290期/法律服務實務
    刊登日期：
    2023/10/20
    資料來源：
    內容：
    在三月間中國大陸外交部相繼指稱日商安斯泰來製藥廠（Astellas Pharma）負責人管西山寬，因渉嫌從事間諜活動被拘留；美商盡職調查公司美思明智集團（Mintz Group）辦公室遭到搜查，因渉嫌非法經營， 5名中國大陸籍員工被拘留，勒令北京辦公室停工。
  • 6.
    標題：
    藥華藥攜手藥明生物公司 進軍全球免疫檢查點抗體市場
    分類：
    企業故事館/民生化工業/生技醫療
    刊登日期：
    2023/10/01
    資料來源：
    經濟日報
    內容：
    經過研發團隊深入的盡職調查和確認重要實驗數據，審慎評估後，藥華藥最終決定與藥明生物簽訂合約，取得此抗體序列於全球研發、生產、銷售的專屬授權。
  • 7.
    標題：
    《反間諜法》常見的風險場景暨對企業及個人的合規建議
    分類：
    台商張老師月刊/第288期/焦點主題
    刊登日期：
    2023/08/16
    資料來源：
    內容：
    一、哪些行業是受《反間諜法》影響的高風險行業 在中國大陸從事諮詢行業、企業盡職調查諮詢公司、律師事務所和會計師事務所等資訊收集及諮詢服務的行業，是2023年《反間諜法》修訂實施後的高風險的行業。
  • 8.
    標題：
    臺商應如何防止經貿糾紛與法律救濟途徑
    分類：
    台商張老師月刊/第280期/法律服務實務
    刊登日期：
    2022/12/22
    資料來源：
    內容：
    簽合同前應充分了解交易相對人或中國大陸合作夥伴的背景，進行適當的盡職調查。
  • 9.
    標題：
    歐盟新軍民兩用物項出口管制規則（EU Regulation 2021/821）之啟示
    分類：
    台商張老師月刊/第273期/法律保障實務
    刊登日期：
    2022/05/26
    資料來源：
    內容：
    還包括在個人行李中攜帶兩用物項的自然人；定義網路監控物項、對內部合規機制；明確包括與最終用途相關的盡職調查。Marketa Gregorova捷克籍議員，認為這管制規則已將人權和人類安全擺在歐洲出口政策的最前端，網路監控技術的出口管制新規，加上要求對企業進行盡職調查和增加透明度，將確保歐洲的臉部辨識和其他尖端監控技術，不會落入中共等專制政權的手中來侵犯人權（自由時報2021年9月13日國際新聞A6）
  • 10.
    標題：
    客戶盡職調查 新規影響銀行大陸風控作業
    分類：
    新聞/每日財經新聞/財經新聞
    刊登日期：
    2022/02/14
    資料來源：
    經濟日報
    內容：
    客戶盡職調查 新規影響銀行大陸風控作業
  • 11.
    標題：
    臺商在中國大陸廠房土地轉讓面臨的新政策
    分類：
    台商張老師月刊/第242期/產業服務實務
    刊登日期：
    2019/11/08
    資料來源：
    內容：
    就擬收購者的立場，對於股權轉讓事宜，筆者提出以下建議供參考： (1) 作好對擬轉讓工業用地及廠房的標的作盡職調查。
  • 12.
    標題：
    貿易戰持久化…商億加速海外布局
    分類：
    企業故事館/民生化工業/其他民生化工
    刊登日期：
    2019/08/26
    資料來源：
    工商時報
    內容：
    在兩國局勢持續惡化之際，謝智通也到越南及柬埔寨勘查，目前越南廠已經進入財務盡職調查階段，柬埔寨則將待董事會決議。
  • 13.
    標題：
    兩岸三地政府落實國際反避稅機制對企業之影響
    分類：
    台商張老師月刊/第234期/法律保障實務
    刊登日期：
    2019/04/03
    資料來源：
    內容：
    《金融機構執行共同申報及盡職審查作業辦法》(簡稱辦法) 《非居民金融帳戶涉稅信息盡職調查管理辦法》(14號公告)(簡稱管理辦法) 《2016 年稅務(修訂)(第3號)
  • 14.
    標題：
    臺商面對中國大陸稅務新制的認識與因應之道
    分類：
    台商張老師月刊/第230期/財稅會審實務
    刊登日期：
    2018/11/02
    資料來源：
    內容：
    第四項是【非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法】，這四項「新政」會帶給臺商與臺幹帶來什麼衝擊，2017年5月9日發佈了【非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法】，CRS資訊交換則於2017年7月1日正式實地區金融帳戶的相關資訊 【非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法】重點 第三條：金融機構應當遵循誠實信用、幹課徵稅收的法律依據；而【非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法】及CRS的聯手正式啟動，修正案，及【非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法】的稅務新制等系列措施，臺商及臺幹應趕緊做好趨吉避凶的準備，
  • 15.
    標題：
    中國大陸個人所得稅改革與實施CRS對臺商之影響與因應
    分類：
    台商張老師月刊/第229期/焦點主題
    刊登日期：
    2018/10/16
    資料來源：
    內容：
    而中國大陸版CRS《非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法》已於2017年7月1日起開始施行，且將於2018年9月進行首次資訊交換，自今年9月後，可以看到在中國大陸已經申報為稅務居民身分的臺灣人在其他CRS參與國所提示之資產資料
  • 16.
    標題：
    臺商如何運用私募融資
    分類：
    台商張老師月刊/第223期/焦點主題
    刊登日期：
    2018/04/17
    資料來源：
    內容：
    待雙方洽妥投資意向書或條件表後，進入盡 職調查 (Due Diligence) 階段，企業須提供包括基 本證照資料、財務、稅務、專利權和法律等相關 證明文件以供投資人查核，需 3~6 個月左右的時間， 由於相關流程繁瑣，部分企業會選擇與財務顧問 合作，由財務顧問協助架構擬定、條件談判和盡 職調查等作業。
  • 17.
    標題：
    中國大陸擴大開放個體戶適用 範圍對臺商之佈局與影響
    分類：
    台商張老師月刊/第221期/焦點主題
    刊登日期：
    2018/02/06
    資料來源：
    內容：
    其他應注意事項今年開始中國大陸及香港均開始實施 CRS， 臺灣也將從 2019 年開始進行涉稅金融帳戶盡職 調查，所以臺商若到中國大陸創業宜注意境外與 中國大陸境內資金往來的合規性，並瞭解中國大 陸外匯管理的相關規定。
  • 18.
    標題：
    中國大陸資金流出管制趨緊對 臺商的影響及因應
    分類：
    台商張老師月刊/第216期/焦點主題
    刊登日期：
    2017/10/20
    資料來源：
    內容：
    陸 CRS 上路臺商掀大退潮通過 2017 年 7 月 1 日《非居民金融帳戶涉 稅資訊盡職調查管理辦法》的實施，讓共同申報 準則 (CRS；被稱「全球版肥咖」（FATCA）) 及 自動稅務資訊交換機制(
  • 19.
    標題：
    最近中國大陸外匯管理及 防制洗錢的新措施
    分類：
    台商張老師月刊/第216期/財稅會審實務
    刊登日期：
    2017/10/20
    資料來源：
    內容：
    二、非居民金融帳戶的盡職調查 (Due Diligence) 中國為了履行《保監會聯合 發佈《非居民金融帳戶涉稅信息盡職調查管理辦 法》的公告。 對盡職審查工作，「管理辦法」規定以 2017須在 2017 年 12 月 31 日前完成盡職調查。 低淨值帳戶指帳戶存款總餘額未達一百萬美 元者，須在2018年12月31日前完成盡職調 查。帳戶存款總餘額未達二十五萬美元者，則無 須查，但該帳戶存款達二十五萬美元時，則需在 次年 12 月 31 日前完成盡職調查。 盡職調查即是對客戶所填資料 ( 包括通過反
  • 20.
    標題：
    淺談大陸臺籍幹部常見的薪資稅務與社會保險提撥問題
    分類：
    台商張老師月刊/第215期/會計稅務實務
    刊登日期：
    2017/08/08
    資料來源：
    內容：
    先前大陸各地區的臺商企業和臺籍幹部們因先前稅務總局日前公布的「非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法」弄得大家人心惶惶耳語不斷，各種說法紛踏而出。有關非居民金融帳戶加總餘額超過600萬元人民幣(當時約等值100萬元美金)的個人高淨值帳戶，需在2017年年底前完成相關盡職調查，且預計在2018年相關訊息遞交給該居民稅收所在國。
  • 21.
    標題：
    大陸最新法規動態摘要
    分類：
    台商張老師月刊/第214期/兩岸資訊站-大陸
    刊登日期：
    2017/07/18
    資料來源：
    內容：
    【部門規章】 ●非居民金融帳戶涉稅信息盡職調查管理辦法 大陸國家稅務總局、財政部、中國人民銀行、銀監會、證監會、保監會2017年5月9日公告，金融機構應當於2018年12月31日前選擇以下方式完成對存量個人低淨值帳戶的盡職調查。 高淨值帳戶調查期限：金融機構應當在2017年12月31日前對存量個人高淨值帳戶依次完成以下盡職調查程式。
  • 22.
    標題：
    盧明光併購六絕招 救虧損創新局
    分類：
    台商人物館/電子資訊業/半導體
    刊登日期：
    2017/07/10
    資料來源：
    i創科技
    內容：
    第四招，要做到盡職調查，深度了解並請團隊調查目標公司營運狀況、財務、規章、法律等；務必滴水不漏，確實掌握。
  • 23.
    標題：
    面對全球聯合反避稅台商企業應及早因應
    分類：
    台商張老師月刊/第212期/財稅會審實務
    刊登日期：
    2017/06/28
    資料來源：
    內容：
    大陸肥咖條款（非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法）規定，依法在中國境內設立的金融機構，對在本機構開立的金融帳戶開展盡職調查，識別非居民帳戶，並收集帳戶相關資訊。
  • 24.
    標題：
    大陸經營環境變遷與台商之因應 －以撤資退場為研析
    分類：
    台商張老師月刊/第212期/焦點主題
    刊登日期：
    2017/06/28
    資料來源：
    內容：
    外銷訂單減少， 海外市場委萎靡不振，加上大陸國家稅務總局等六部委於2017年5月19日聯名發布「非居民金融帳戶涉稅信息盡職調查管理辦法」，自今年7月1日起實施，要求金融機構必須在今年年底前完成對存量個人高淨值帳戶調查，在2018年年底前完成對存量個人低淨值帳戶和全部存量機構帳戶的調查，
  • 25.
    標題：
    關於與他人合資成立公司如何維護合法權益的提問及回答
    分類：
    台商張老師月刊/第211期/諮詢解答
    刊登日期：
    2017/06/28
    資料來源：
    內容：
    股權轉讓協定的簽署需要雙方協商一致，方可簽署，雙方可就相關事宜進行雙方討論、協商，並共同委託協力廠商進行有關評估、盡職調查等，以確認轉讓價格、風險等事宜。
  • 26.
    標題：
    中國大陸公開收購法制簡介
    分類：
    台商張老師月刊/第210期/法律保障實務
    刊登日期：
    2017/06/05
    資料來源：
    內容：
    應當提供該證券的發行人最近3年經審計的財務會計報告、證券估值報告，並配合被收購公司聘請的獨立財務顧問的盡職調查工作；選擇以在證交所上市的債券支付收購價款的，該債券的可上市交易時間應當不少於1個月。 收購人聘請的財務顧問應對收購人支付收購價款的能力和資金來源進行充分的盡職調查，詳細披露核查的過程和依據，說明收購人是否具備要約收購的能力。
  • 27.
    標題：
    大陸銀行對外資帳戶的清查對台商的影響
    分類：
    台商張老師月刊/第209期/會計稅務實務
    刊登日期：
    2017/06/05
    資料來源：
    內容：
    14日大陸國家稅務總局發佈了《非居民金融帳戶涉稅資訊盡職調查管理辦法（徵求意見稿）》，要求依法在大陸境對在本機構開立的金融帳戶開展盡職調查，識別非居民帳戶，並收集帳戶相關資訊： 1.2017年1月1日開始，對新開立的個人和機構帳戶開展盡職調查； 2. 2017年12月31日前，完成對存量個人高淨值帳戶（12月31日金融帳戶加總餘額超過600萬元人民幣）的盡職調查； 3. 2018年12月31日前，完成對存量個人低淨值帳戶和全部存量機構帳戶的盡職調查。 按照《管理辦法》的要求，中國大陸境內金融機構將從2017
  • 28.
    標題：
    「新三板」市場掛牌條件詳解
    分類：
    台商張老師月刊/第203期/財務金融實務
    刊登日期：
    2016/07/25
    資料來源：
    內容：
    主辦券商應完成盡職調查和內核程序，對公司是否符合掛牌條件發表獨立意見，並出具推薦報告。
  • 29.
    標題：
    台商收購大陸公司相關實務分析
    分類：
    台商張老師月刊/第159期/經貿投資實務
    刊登日期：
    2012/01/31
    資料來源：
    內容：
    盡職調查。聘請會計師、律師對目標企業的財務狀況及主要管理人員、重大合同、關聯交易、同業競爭、未決及潛在訴訟、仲裁及行政處罰、稅務及財政補貼及與收購相關的丙方所有重大資訊等情況進行盡職調查。債務風險 審查目標企業涉及的債權、債務包括：拖欠職工債務的處理方案及有關隱藏負債，一方面通過仲介機構對目標企業資產對負債狀況開展盡職調查；另一方面，選擇協定式收購方式，可通過目標公司簽訂協定約定收購方公司股東的股份回購許可權、限制目標企業股東的套現權及約定目標企業一定期限內隱藏負債暴露的賠償責任等方式限制風險。
  • 30.
    標題：
    台商回台上市實務
    分類：
    台商張老師月刊/第156期/焦點主題
    刊登日期：
    2011/10/15
    資料來源：
    內容：
    大同小異，主要是以規模（尤其是資本額）的大小來選擇上市或上櫃，不管選擇哪一個市場，通常要經過確立上市主體、架構重組、中介單位盡職調查、準備申請文件、登錄興櫃（可選擇），主管機關審批及最後承銷作業等過程   依上述整個流程加上準備的工作時間，
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